- 1. ¿Cuál es el objetivo de la detección de lavado de activos?
- 2.
¿Por
qué se aplica la auditoria forense en el lavado de activo?
- 3.
¿Cómo
podría un auditor puede realizar más control en las entidades financieras?
- 4.
¿Cuáles
son las herramientas que se debe utilizar para la detección de lavado de
activos?
- 5.
¿qué
es la auditoria forense?
- 6.
¿Qué
sanción se lleva a cabo con la detección de lavado de activos?
- 7.
¿es
necesario realizar un control periódico en las entidades financieras?
- 8.
¿Cuál
es el objetivo de la auditoria forense?
- 9.
¿Qué
es la unidad de análisis financieros?
- 10.
¿Qué
ley se aplica en estos casos?
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