Castro, R. M. (2003). Auditoría Forense. REVISTA INTERNACIONAL LEGIS DE CONTABILIDAD Y
AUDITORÍA, (13), 155-185. Recuperado de
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=rcontador&document=rcontador_768075
2a7d74404ce0430a010151404c. Circular Externa N°000011 . (noviembre 25 de 2011).
Superintendencia de Puertos y Transporte. "Sistema integral para la prevención y control del
lavado de activos yfinanciación del terrorismo. Obtenido de https://bit.ly/2VsBQE8
Compliance. (2017). ¿Qué es la UIAF? Obtenido de
https://www.compliance.com.co/uiaflavado-de-activos/
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
1. ¿Cuál es el objetivo de la detección de lavado de activos? 2. ¿Por qué se aplica la auditoria forense en el lavado de ac...
-
1. ¿Cuál es el objetivo de la detección de lavado de activos? 2. ¿Por qué se aplica la auditoria forense en el lavado de ac...
-
la Detección del Lavado de Activos en Instituciones Financieras aplicada en la auditoria forense Los casos de fraude económico se han multi...
-
Accede a Blogger . A la izquierda, haz clic en la flecha hacia abajo . Haz clic en Nuevo blog . Escribe el nombre que quieras darle a tu...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario